法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 張雪泓

北京市公安局5月6日對(duì)外發(fā)布，北京警方嚴(yán)打涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)，切實(shí)斬?cái)喾缸镦湕l，今年以來，已累計(jì)打掉取現(xiàn)運(yùn)金“車隊(duì)”48個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人280余名，攔截黃金8.23公斤，現(xiàn)金2990余萬元。

據(jù)了解，“車手”“車隊(duì)”，又稱職業(yè)取款人，是指在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中專門負(fù)責(zé)實(shí)施取款并轉(zhuǎn)移贓款的中間人，他們幫助上游犯罪團(tuán)伙將贓款“洗白”以賺取傭金，其行為本質(zhì)是洗錢。近年來，北京警方集中力量打擊為詐騙提供技術(shù)、信息、洗錢等支持的各類犯罪團(tuán)伙，并針對(duì)詐騙分子利用線下方式轉(zhuǎn)移贓款的新手段開展專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)打擊通過取現(xiàn)、購(gòu)買黃金等方式進(jìn)行洗錢的“車隊(duì)”，形成有效震懾。同時(shí)，強(qiáng)化源頭治理與協(xié)同管控，持續(xù)深化與電信、金融、銀行、互聯(lián)網(wǎng)等部門協(xié)作聯(lián)動(dòng)，緊抓涉詐電話卡銀行卡、非法App、網(wǎng)絡(luò)賬戶等關(guān)鍵要素開展共同整治，進(jìn)一步擠壓黑灰產(chǎn)業(yè)的生存空間。日前，北京警方部署多警種聯(lián)動(dòng)、跨省市同步作戰(zhàn)，成功打掉一個(gè)流竄全國(guó)多地，專門為詐騙犯罪洗錢的電詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人7人。

今年1月，房山警方接到轄區(qū)一家金店工作人員報(bào)警，稱有人異常預(yù)約購(gòu)買價(jià)值高達(dá)百萬元的黃金。民警迅速開展核查，認(rèn)定事主被境外詐騙分子深度“洗腦”，遭遇虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙，聽信詐騙分子話術(shù)，執(zhí)意通過線下購(gòu)買黃金方式進(jìn)行所謂“大額投資”。最終，在民警和事主家人的共同勸阻下，事主未將購(gòu)買的黃金送出，成功避免了財(cái)產(chǎn)損失。

同時(shí)，辦案民警將伺機(jī)“取金”的嫌疑人李某當(dāng)場(chǎng)抓獲。經(jīng)審查，李某交代他是在網(wǎng)上看到高薪日結(jié)招聘信息后聯(lián)系到“上家”，專門負(fù)責(zé)線下聯(lián)絡(luò)事主取走黃金，每一筆任務(wù)完成后能收到“上家”500至1000元的傭金。

根據(jù)線索，辦案民警開展大量偵查工作，最終鎖定了一個(gè)在境內(nèi)專門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)資金的電詐黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪團(tuán)伙。北京警方組織多部門成立專案組，并協(xié)調(diào)多地公安機(jī)關(guān)共同制定收網(wǎng)方案。此后，專案組兵分多路，奔赴外省開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲主犯林某在內(nèi)的7名犯罪嫌疑人。經(jīng)查明，該團(tuán)伙長(zhǎng)期流竄全國(guó)多地，專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙洗錢，作案隱蔽性強(qiáng)，涉案金額達(dá)百萬元以上。目前，上述人員已被房山警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步工作中。

北京警方提示，凡是聲稱“穩(wěn)賺不賠”“內(nèi)幕消息”的投資理財(cái)項(xiàng)目都是詐騙；凡是要求購(gòu)買黃金、購(gòu)物卡、高檔貴重物品郵寄的投資理財(cái)都是詐騙；凡是“幫忙取貨、跑腿送貨”或充當(dāng)“取現(xiàn)車手”賺取所謂“快錢”的行為，都有可能涉嫌幫信罪。請(qǐng)廣大群眾務(wù)必提高警惕，避免個(gè)人財(cái)產(chǎn)遭受損失，更不要成為犯罪分子幫兇。